湖北突发：4000亿！涉案五万人！

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中国基金报 泰勒

兄弟姐妹们啊，今晚美股涨了300多点了。简单看点消息吧。

全国“虚拟货币第一案”告破，涉案流水4000亿

涉案超5万人

据平安湖北发布，湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件，涉案金额达四千亿元，涉案人员逾五万人。目前，主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。

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据称，2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案，一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。

熊某称，下载了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。

沙洋县公安局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性，对这群县级公安机关的民警们而言，可谓前所未闻。

“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

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听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、公安局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。

据专案组，这个案件侦查起来非常难：

第一、网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！

第二、犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

第三、线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！

随后专案组采取了“资金穿透法"，将涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月， 专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现， 参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。

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其他一些事儿

工业富联：公司并未签订在印度投资设厂的相关协议

7月18日，工业富联发布关于媒体报道的澄清公告，公司关注到网络平台流传关于公司已签订在印度投资设厂协议等传闻。经核实，公司针对上述网络平台流传媒体报道事项声明如下：公司并未签订在印度投资设厂的相关协议，也未承诺任何投资之金额，网络平台传闻纯属不实报道。目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

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据多家媒体消息，当地时间7月17日，印度卡纳塔克邦商业和工业基础设施部长巴蒂尔（M. B. Patil）发布推特称，富士康集团的子公司工业富联（FII）将在印度该邦投资880亿卢比（约77亿元人民币）设厂，用于苹果手机外壳的制造，该项目有望创造超过1.4万个就业机会。这位部长还发布了会见工业富联董事长郑弘孟的照片。

当天印度媒体《印度快报》也对该消息进行了报道，这是工业富联向卡纳塔克邦政府提出的一项价值880亿卢比的投资提案，需要用地100亩。这个工厂是此前项目的补充，生产内容包括手机所需的机械部件、屏幕和外壳。

美股大涨。

美股三大指数上涨，道指涨近400点。

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微软直线拉升， 股价盘中刷新历史高位至357.70美元，此前公司宣布了AI工具Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。

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希望A股周三给力！

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